公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-013

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除颜庆董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，免去颜庆女士董事职务，自本次股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名暨选举谢绍群为董事的议案》
1.议案内容：

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，董事会提名暨选举谢绍群女士为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第二次临

颜庆 董事 离职 2024 年 2 月 21 日 审议通过
时股东大会

公告编号：2024-013

2024 年第二次临

谢绍群 董事 任职 2024 年 2 月 21 日 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

成都依能科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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