公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-012

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836803 依能科技 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免除颜庆董事职务的议案》

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，免去颜庆女士董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于提名暨选举谢绍群为董事的议案》

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，董事会提名暨选举谢绍群女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本身身份证、加盖公章的营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

公告编号：2024-012

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：罗小鹰

联系电话：18180526323

联系地址：成都市高新区西芯大道 5 号 7 栋 7 层

（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都依能科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 5 日

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