公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-009

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事长罗辉先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除颜庆董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，免去颜庆女士董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免除颜庆总经理职务的议案》
1.议案内容：

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，免去颜庆女士总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名暨选举谢绍群为董事的议案》
1.议案内容：

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，董事会提名暨选举谢绍群女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任罗辉为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，聘任罗辉先生担任公司总经理，主持公司各项经营管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，拟提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都依能科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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