公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-008

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日 以即时通信方式发出
5.会议主持人：监事李晶女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举文晓庆为监事会主席的议案》
1.议案内容：

监事会于 2023 年 12 月 14 日收到监事会主席秦继发先生的辞职报告，秦继
发先生辞去公司监事会主席职务后，将导致公司监事会人数低于法定人数。公司
于 2024 年 1 月 20 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过选举
文晓庆为股东代表监事。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举文晓庆

公告编号：2024-008

女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都依能科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。