公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-016

证券代码：836793 证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券
辽宁金晟科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳本贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,812,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易基本情况：

关联交易类别 预计 2024 年 2023年年初至披
序号 关联人 露日与关联方实
及主要内容 发生金额

际发生金额

1 岳本贤、徐晓红 房租 45 万元 30 万元

公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路 677 号天兴国际大厦 01
区天兴国际大厦号楼 1-13-1 面积 249.82 平方米及位于大连市沙河口区富康园 1
号 18 层 1 号面积 108.23 平方米的两处房产用于办公，租赁期间均为 2024 年 1
月 5 日至 2027 年 1 月 4 日，年租金分别为 35 万元、10 万元，共计 45 万元。股
东徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，构成关联关系。

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,812,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东岳本贤、徐晓红回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-016

辽宁金晟科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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