公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-004

证券代码：836793 证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券
辽宁金晟科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：岳本贤

6.会议列席人员：陈春华、吕姣、杨志民

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易基本情况：

公告编号：2024-004

关联交易类别 预计 2024 年 2023年年初至披
序号 关联人 露日与关联方实
及主要内容 发生金额

际发生金额

1 岳本贤、徐晓红 房租 45 万元 30 万元

公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路 677 号天兴国际大厦 01
区天兴国际大厦号楼 1-13-1 面积 249.82 平方米及位于大连市沙河口区富康园 1
号 18 层 1 号面积 108.23 平方米的两处房产用于办公，租赁期间均为 2024 年 1
月 5 日至 2027 年 1 月 4 日，年租金分别为 35 万元、10 万元，共计 45 万元。股
东徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，构成关联关系。

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐晓红、岳本贤（二人为夫妻关系），自愿回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体会议
时间、地点、审议事项等，以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《辽宁金晟科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》为准，公告编号为 2024-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司
董事会
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