公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券
北京易家信息科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄秋华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，
并提出了 2024 年的工作计划。公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》

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等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

对《北京易家信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京易家信息
科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 年度财务
预算报告》，对公司 2024 年经营业绩进行了预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明
的议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了北京易家科技股份有限公 司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，审计后 出具非标准意见的审计报告。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专 项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）北京易家信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
北京易家信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日

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