公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-031

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：华英证券
济南方德自动化设备股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年8 月 27 日审议并通过：

任命李百娜女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，会议由刘文
宝主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

监事陈锦绣已辞去董事职务，为完善公司治理结构，公司选举新监事接替其职务。（三）新任董监高人员履历

李百娜，女，1980 年 7 月出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居住权。2002
年 8 月至 2016 年 10 月，济南四通机械有限公司任办公室主任；2017 年 12 月至今，济
南方德自动化设备股份有限公司任综合管理部部长。

公告编号：2020-031

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司完善治理结构及实际发展经营需要，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

济南方德自动化设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

济南方德自动化设备股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。