公告日期：2020-07-27

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：华英证券

济南方德自动化设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812

3.会议召开方式：现场+电话会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张德合

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事黄振敏、薛泰安因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈锦绣因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高管出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详情请参见《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，分别于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2020-010 及2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 ……
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