公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-037

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马宝林
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数56,331,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-037

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举关玲女士为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事张文红女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名关玲女
士为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

普通股同意股数 56,331,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举高红梅女士为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事孟淑霞女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名高红梅
女士为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

普通股同意股数 56,331,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

关玲 董事 任职 2024 年 8 月 3 日 2024 年第四次临时股东大会 审议通过

公告编号：2024-037

高红梅 董事 任职 2024 年 8 月 3 日 2024 年第四次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日

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