公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-030

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马宝林
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数56,331,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联方为授信提供担保的议案》 1、议案内容

为保障公司 2024 年现金流充裕，公司拟向招商银行申请本金金额不超过人民币 8000 万元的授信，期限不超过二年，并由实际控制人马宝林为上述债权提供无偿连带责任保证担保。上述金额、期限等具体情况以实际签署协议为准。 2、议案表决结果

普通股同意股数 56,331,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本关联交易为公司单方面受益的交易，免于按关联交易审议，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日

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