公告日期：2024-01-31

公告编号： 2024-003
证券代码： 836782 证券简称： 正大龙祥 主办券商： 江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2021
年 1 月 31 日审议并通过：
选举马宝林先生为公司董事，任职期限自第三届董事会任期届满之日止，本次任免
尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选
举人员持有公司股份 55,481,000 股，占公司股本的 92.47%， 不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
原董事、 董事长张文奇先生因个人原因提交书面辞职报告，董事人数低于法定人数，
在改选出新董事就任前，原董事、 董事长张文奇先生仍应当依照法律，行政法规和章程
的规定，履行董事职务。
（三） 新任董监高人员履历
马宝林，男， 1969 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年
毕业于哈尔滨工业大学经济管理专业、 2003 年至 2015 年 11 月 22 日供职于哈尔滨正大
龙祥医药有限公司，任董事长； 2015 年 11 月 23 日至 2019 年 12 月 16 日，担任公司董
事长； 2019 年 12 月 17 日至今就职于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司， 为公司实际
控制人。
公告编号： 2024-003
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。
（一） 对公司生产、经营的影响：
上述人员的任免不会对公司生产经营产生影响。
三、 备查文件
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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