公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-003

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836782 正大龙祥 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请综合授信暨关联方为授信提供担的关联交易的议案》
为保障公司 2023 年现金流充裕，公司拟向招商银行申请本金金额不超过人民币 2500 万元的授信，期限不超过一年，并由实际控制人马宝林、董事张文红为上述债权提供连带责任保证担保。由于该议案为公司单方面受益，无需回避表决
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

公告编号：2023-003

议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘霄刚；地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区鑫天
食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室；联系电话：0451-55583021。（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日

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