公告日期：2022-04-27

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836782 正大龙祥 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请黑龙江方圆律师事务所叶立英律师、胡自强律师见证。
（七）会议地点

哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，拟定《2021 年度董事会工作报告》。（二）审议《2021 年年度监事会工作报告》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，拟定《2021 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和
《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，拟定了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

结合 2021 年度的主要经营情况，拟定了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

本公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。
（七）审议《2021 年年度利润分配方案》

公司 2021 年度不进行利润分配。
（八）审议《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2021 年度审计报告》

审议由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第230A013530 号审计报告。
（九）审议《关于预计日常关联交易》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易》（公告编号：2022-011）。（十）审议《承诺管理制度》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-012）。
（十一）审议《关于拟修订公司章程》的议案

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、……
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