公告日期：2024-05-07

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券
万邦特种材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：安徽省安庆市高河镇高埠路 36 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：留晓晓
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,311,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.623%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长留晓晓代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司2024 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,311,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席傅炬代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司2024 年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,311,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》，内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,311,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,311,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 45,960,406.82.元。资本
公积为8,527,131.59元（其中股票发行溢价形成的资本公积为8,527,131.59元，其他资本公积为 0 元）。出于公司发展需要，本年度可供分配的利润不进行分配。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,311,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状……
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