公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-015

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券
万邦特种材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：留晓晓

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司《2022 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2022 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发

公告编号：2022-015

现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于成立万邦特种材料股份有限公司杭州分公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在浙江省杭州市设立万邦特种材料股份有限公司杭州分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 《万邦特种材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
（二） 《万邦特种材料股份有限公司董事对 2022 年半年度报告的确认意见》；（三）《万邦特种材料股份有限公司高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》。

万邦特种材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日

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