公告日期：2022-05-06

万邦特种材料股份有限公司

章 程

二〇二二年四月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营范围......2
第三章 股份......3
第四章 股东和股东大会......5
第五章 董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30
第九章 通知和公告......31
第十章 投资者关系管理和信息披露 ......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第十二章 修改章程......37
第十三章 争议的解决......37
第十四章 附则......37

第一章 总则

第一条 为维护万邦特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在安庆市注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称：万邦特种材料股份有限公司。

第五条 公司住所：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号。

第六条 公司注册资本为人民币 50,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营范围

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子材料、包装材料、纸制品制造与销售；化工原料（除危险、监控、食用及易制毒化学品）、造纸原料销售；造纸
技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票应当在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股金额人民币 1 元。

第十七条 公司成立时向发起人发行 50,000,000 股普通股，公司的发起人名称、
各自认购的股份数、持股比例如下：

发起人一：胡筱燕

家庭住址：杭州市西湖区文二新村 9 幢 3 单元 603 室

身份证号码：33010619670418044X

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 1,750,000 股，占注册资本的 3.5%，
现已足额缴纳。

发起人二：留筱文

家庭住址：浙江省青田县鹤城镇龙津小区 10 号

身份证号码：33252219580626001X

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 2,250,000 股，占注册资本的 4.5%，
现已足额缴纳。

发起人三：浙江万邦浆纸集团有限公司

法定代表人姓名：徐顺虎

住址：开发区东方贸易城

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 40,000,000 股，占注册资本的 80%，
现已足额缴纳。

发起人四：宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。