公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-009

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券
万邦特种材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百七十七条 公司尽可能通 第一百七十七条 公司尽可能通过多
过多种方式与投资者进行及时、深入和 种方式与投资者进行及时、深入和广泛广泛的沟通，并借助互联网等便捷方 的沟通，并借助互联网等便捷方式，提式，提高沟通效率、保障投资者合法权 高沟通效率、保障投资者合法权益。如益。如公司与投资者发生纠纷，公司将 公司与投资者发生纠纷，公司将首先积首先积极协商处理，切实保护投资者合 极协商处理，切实保护投资者合法权法权益。对于无法协商解决的纠纷，投 益。对于无法协商解决的纠纷，投资者资者可以依法向有管辖权的人民法院 可以依法向有管辖权的人民法院提起提起诉讼，或者按其届时与公司达成的 诉讼，或者按其届时与公司达成的仲裁
仲裁协议向仲裁机构提起仲裁。 协议向仲裁机构提起仲裁。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项

公告编号：2022-009

相关的投资者保护机制。其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通过
提供回购安排等方式为其他股东的权
益提供保护；公司被强制终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该与其他股东
主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。”的要求， 拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《万邦特种材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

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