公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-027

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：留晓晓

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举留晓晓为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第三次临时股东大会已选举出公司第三届董事会成员，董事会现提名留晓晓担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

公告编号：2021-027

之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘陈阴杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘任陈阴杰先生为公司总经理，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任汤新根先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意聘任汤新根先生为公司副总经理，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘何阳玲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-027

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘任何阳玲女士为公司董事会秘书，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘何阳玲女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘任何阳玲女士为公司财务负责人，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否

四、备查文件目录

《万……
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