公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-029

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券
万邦特种材料股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜陆兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,311,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.623%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-029

4. 公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，同意选举留晓晓、李民、陈阴杰、郑宏亮、何阳玲为第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 47,311,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，同意傅炬、缪宝霞为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 47,311,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司对杭州龙邦新材料科技有限公司追加投资的议案》

公告编号：2021-029

1.议案内容：

公司根据发展需求，拟对杭州龙邦新材料科技有限公司追加投资 300 万元。2.议案表决结果：

同意股数 46,311,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东陈阴杰先生回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

留晓晓 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 1 日 时股东大会

李民 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 1 日 时股东大会

陈阴杰 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 1 日 时股东……
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