
公告日期:2021-11-15
公告编号:2021-022
证券代码:836779 证券简称:万邦特材 主办券商:财通证券
万邦特种材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 31 日 以书面方式发出
5.会议主持人:傅炬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会拟由三名监事组成,其中职工监事一名。经公司股东推荐,现提名傅
公告编号:2021-022
炬先生、缪宝霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与职工监事组成第三届监事会,任期三年,自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。其中傅炬先生、缪宝霞女士连选连任。
上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象,均符合我国法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《万邦特种材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
万邦特种材料股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。