公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-020

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券
万邦特种材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜陆兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,561,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.其他高级管理人员出席会议。

公告编号：2021-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与怀宁县土地收购储备中心签署<怀宁县国有建设用
地使用权收购补偿合同>议案 》
1.议案内容：

公司现坐落在怀宁县县城东南区域，为加快宜人宜居城市建设，根据怀宁县政府相关会议精神，公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协商，就公司整体搬迁达成合作共识，公司拟与怀宁县土地收购储备中心签署<怀宁县国有建设用地使用权收购补偿合同>。
2.议案表决结果：

同意股数 49,561,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《公司拟与安徽怀宁经济开发区管理委员会签署<投资协议书>》1.议案内容：

公司现坐落在怀宁县县城东南区域，为加快宜人宜居城市建设，根据怀宁县政府相关会议精神，公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协商，就公司整体搬迁达成合作共识，公司拟与安徽怀宁经济开发区管理委员会签署<投资协议书>。
2.议案表决结果：

同意股数 49,561,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。

公告编号：2021-020

三、备查文件目录
《万邦特种材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日

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