
公告日期:2021-07-30
公告编号:2021-015
证券代码:836779 证券简称:万邦特材 主办券商:财通证券
万邦特种材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经第二届董事会第九次会议决议通过
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
以现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 11 日上午 9:00—10:00。
召开时间:2021 年 8 月 11 日上午 9:00
公告编号:2021-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836779 万邦特材 2021 年 8 月 10 日
2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号。
二、会议审议事项
(一)审议《拟签署<怀宁县国有建设用地使用权收购补偿合同>的议案》
公司现坐落在怀宁县县城东南区域,为加快宜人宜居城市建设,根据怀宁县政府相关会议精神,公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协商,就公司整体搬迁达成合作共识,公司拟与怀宁县土地收购储备中心签署<怀宁县国有建设用地使用权收购补偿合同>。
(二)审议《拟签署<投资协议书>》
公司现坐落在怀宁县县城东南区域,为加快宜人宜居城市建设,根据怀宁县政府相关会议精神,公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协商,就公司整体搬迁达成合作共识,公司拟与安徽怀宁经济开发区管理委员会签署<投资协议书>。
公告编号:2021-015
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 8 月 11 日上午 8:00--9:00
(三)登记地点:安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:何阳玲 联系电话:0556-4619468 传真:
0556-4617888 联系地址:安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号 邮编:
246121
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
……
[点击查看原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。