公告日期：2021-04-07

证券代码：836779 证券简称：万邦特材 主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：安徽省安庆市高河镇高埠路 36 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姜陆兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,561,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

议案内容：公司董事长姜陆兵代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作作出规划。

表决结果：同意股数 49,561,500 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会

议有效表决股份总额 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

议案内容：公司监事会主席傅炬代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作作出规划。

表决结果：同意股数 49,561,500 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会

议有效表决股份总额 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》。

议案内容：公司董事长姜陆兵汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度的工

作作出规划。

表决结果：同意股数 49,561,500 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会

议有效表决股份总额 0.00%。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》。

议案内容：根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务决算报告。

表决结果：同意股数 49,561,500 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会

议有效表决股份总额 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》。

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月

31 日，挂牌公司未分配利润为 26,948,390.11 元。资本公积为 8,527,131.59 元

（其中股票发行溢价形成的资本公积为0元，其他资本公积为8,527,131.59元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

表决结果：同意股数 49,561,50……
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