公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-033

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券
上海津力生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2020年 9 月 14 日审议并通过：

任命王哲先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满
止，自 2020 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

任命陈星华先生为公司分管（安环）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届
满止，自 2020 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄联
新主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司经营管理需要，公司任命王哲先生为公司分管（生产）的副总经理，主管生产工作。

鉴于公司经营管理需要，公司任命陈星华先生为公司分管（安环）的副总经理，主管安全环保工作。

公告编号：2020-033

（三）新任董监高人员履历

王哲，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 1 月出生，本科学历。
2012 年 4 月至 2018 年 1 月任浙江九洲药业股份有限公司生产放大部副主管/主管；2018
年 1 月至 2020 年 5 月任浙江九洲药业股份有限公司生产放大部副经理。

陈星华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 12 月出生，大学学历。
2013 年 8 月至 2016 年 5 月任上海津力化工有限公司总经理助理。2016 年 5 月至今任上
海津力生物科技股份有限公司总经理助理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次人员的任免是根据公司经营管理需要进行的调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海津力生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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