公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-028

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券
上海津力生物科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：任晓刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《公司 2020 年半年度报

公告编号：2020-028

告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2020 年半年度报告》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2020 年半年度报告》真实地反映出公司 2020 年上半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海津力生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海津力生物科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 26 日

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