公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-009

证券代码：836760 证券简称：津力生物 主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2020年发 2019 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购商品 1,000,000.00 805,313.30 -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售商品 2,000,000.00 1,251,809.97 -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 3,000,000.00 2,057,123.27 -

（二） 基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：上海诺葆实业有限公司

住所：上海市宝山区鹤林路 78 弄 1 号 107 室

公告编号：2020-009

注册地址：上海市宝山区鹤林路 78 弄 1 号 107 室

企业类型：法人
法定代表人（如适用）：滕进
实际控制人：滕进
注册资本：800,000.00
主营业务：国际贸易
关联关系：公司股东、监事会主席任晓刚配偶滕进担任该公司执行董事
2. 法人及其他经济组织
名称：上海明润生物科技有限公司

住所：上海市黄浦区徐家汇路 430 号 1 号楼 415 室

注册地址：上海市黄浦区徐家汇路 430 号 1 号楼 415 室

企业类型：法人
法定代表人（如适用）：毛庆芬
实际控制人：毛庆芬
注册资本：2,000,000.00
主营业务：国际贸易
关联关系：公司股东、董事毛健担任该公司总经理
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，以 4 票通过，0 票弃权，0 票
反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案。
回避表决情况：关联董事毛健回避表决。
本次关联交易尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-009

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易将参照市场价格定价，定价公允，不会损害公司及股东利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事长、董事会或股东大会审议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一） 必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二） 本次关联交易对公司的影响
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利……
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