公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-017

证券代码：836758 证券简称：奥吉特 主办券商：银河证券
奥吉特生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：过半数董事推举刘沛涛为会议主持人
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事李政伟、常利霞、刘加芝、高玉蓬、
黄杰、王良生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李超、付瑞琴、吴俊宏因个人原因缺
席；

公告编号：2023-017

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更全资子公司洛阳奥吉特食品有限公司法定代表人、延长
营业期限》
1.议案内容：

洛阳奥吉特食品有限公司的营业期限将于 2023 年 9 月 26 日到期，现任法定
代表人已无法继续担任该职务，为保证公司正常存续经营，现拟变更法定代表人为马水莲，并延长营业期限为长期。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《拟变更全资子公司洛阳奥吉特有机肥有限公司法定代表人、延
长营业期限》
1.议案内容：

洛阳奥吉特有机肥有限公司的营业期限将于 2023 年 9 月 26 日到期，现任法
定代表人已无法继续担任该职务，为保证公司正常存续经营，现拟变更法定代表人为马水莲，并延长营业期限至长期。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《拟变更全资子公司洛阳奥吉特农业开发有限公司法定代表人、
经营范围》
1.议案内容：

根据经营需要，现拟变更洛阳奥吉特农业开发有限公司法定代表人为马水莲，并增加经营范围。变更后该公司经营范围将增加“食用农产品初加工”，其他现有经营事项不变。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《奥吉特生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

奥吉特生物科技股份有限公司
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