公告日期：2022-06-30

证券代码：836758 证券简称：奥吉特 主办券商：银河证券
奥吉特生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李政伟

6.会议列席人员：监事李超、付瑞琴

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》1.议案内容：

详见《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对内容和财务数据的真实性、
准确性存疑；董事黄杰投反对票，原因为不能保证年度报告中数据的真实性、准确性、完整性。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》
1.议案内容：

详见《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对内容和财务数据的真实性、准确性存疑；董事黄杰投反对票，原因为对募集资金存放和使用中的，需进行切实有效的核查并在报告中充分介绍。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

详见《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为报告内容简单，业绩较差；董事黄杰投反对票，原因为对其中数据的准确性存疑，且没有对公司治理水平的提升和经营风险的控制给予应有的重视。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为报告内容简单，部分董事会成员无任职资格，没有及时调整；董事黄杰投反对票，原因为新修订的《公司章程》对董事会的职能有较大程度上的削弱，由此可能引发的公司治理相关风险，未在工作报告中做必要应对安排。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为对报告数据的准确性、真实性 存疑；董事黄杰投反对票，原因为对数据的准确性和完整性存疑。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见《2022 年度财务预算报告》.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王良生投反对票，原因为预算内容简单，对数据专业性、准确性、真实性存疑；董事黄杰投反对票，原因为财务预算报告中数据的合理性缺乏支持依据。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司本年度经营状况，2021 年度利润暂不……
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