公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-015

证券代码：836758 证券简称：奥吉特 主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：李超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事吴俊宏因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》

议案

1.议案内容：

详见《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与

使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-015

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司本年度经营状况，2021 年度利润暂不分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未分配利润亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-143,893,246.40 元，

公司未弥补亏损超过股本 124,582,400 元。

2021 年，公司在主营业务上较上一年度实现增长，营业收入上升约 2000 万

元，主营业务实现盈利。由于本年度计提大额信用减值损失和存货跌价准备，使得本年度亏损达到 5954.43 万元。信用减值损失的增加主要原因是 2021 年应收账款增加，且往年累计的应收账款较多，根据账龄分析法计提增加近 3000 万元。其他应收款坏账准备增加的主要原因是根据账龄分析法计提增加约 1900 万元。

拟采取的措施:

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。