公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-024

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩凤学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事舒捷、廖志秀、刘丽华、白宪君因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事牛海玉、梁华锋因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-024

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日

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