公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-040

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩凤学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人》议案
1.议案内容：

因原董事李卫东先生由于个人原因提出辞去董事职务，董事会提名廖志秀女士为新任董事。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-040

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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