公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-032

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话通讯方式发出
5.会议主持人：韩凤学
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对全资子公司中润通增资》的议案
1.议案内容：

根据北京华信科泰通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟对全资子公司中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司（以下简称

公告编号：2019-032

“中润通”）增加出资人民币9,000万元。增资完成后，中润通注册资本由1,000万元增加至10,000万元。中润通新增注册资本9,000万元，由公司认缴。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于2019年7月16日召开2019年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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