公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-027

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券
北京华信科泰通信技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话通讯的方式发出5.会议主持人：韩凤学
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司收购资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

北京华信科泰通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京久臣汽车

公告编号：2019-027

有限公司（以下简称“久臣汽车”）和韩凤学先生购买双方合计持有的中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司（以下简称“中润通”或“标的资产”）100%股权，本次交易将以现金的方式进行并完成对价支付。截至审计基准日即2019年3月31日，标的资产的净资产账面值为人民币2,369,863.67元，故此标的资产的交易价格确定为人民币2,369,863.67元。公司以向久臣汽车支付1,421,918.20元现金作为对价购买其持有的60%股权；以向韩凤学先生支付947,945.47元现金作为对价购买其持有的40%股权。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事韩凤学与该议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年6月6日召开2019年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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