公告日期：2019-05-15

北京华信科泰通信技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩凤学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月22日向全体股东发出了召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长韩凤学先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体说明报告，并对公司2019年度董事会工作做出规划。

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席卢婷婷女士代表监事会对2018年度监事会工作做相关报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

审议2018年度财务报表及审计报告。

公司2018年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中审亚太字（2019）020116号审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司处于成长过渡期，同时也为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配。

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华信科泰通信技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-023）、《北京华信科泰通信技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：……
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