公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-021

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：开源证券

北京华信科泰通信技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年04月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，以邮件

的形式发出通知。

5.会议主持人：卢婷婷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-021

（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席卢婷婷女士代表监事会对2018年度监事会工作做相关报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：

审议2018年度财务报表及审计报告。

公司2018年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中审亚太字（2019）020116号审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

公告编号：2019-021

制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司处于成长过渡期，同时也为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-021

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华信科泰通信技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-023）、《北京华信科泰通信技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。