公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-035

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：华英证
券

无锡三立轴承股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈立言
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》
1.议案内容：

为了优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 5 名调整为 3 名，公司免去陈燕敏女士董事职务，杨立印先生辞去董事职务，调整后公司董事会由沈立言、王勇、许彬三位董事组成。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 5 名调整为 3
名，根据上述调整公司拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见《章程修订案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2024-035

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈燕敏 董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 7 日 时股东大会

杨立印 董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《无锡三立轴承股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

无锡三立轴承股份有限公司
董事会
……
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