公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-030

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：华英证券
无锡三立轴承股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：无锡市锡山经济开发区春笋西路 9 号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈立言

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》
1.议案内容：

为了优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 5 名调

公告编号：2024-030

整为 3 名，公司免去陈燕敏女士董事职务，杨立印先生辞去董事职务，调整后公司董事会由沈立言、王勇、许彬三位董事组成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由5名调整为3名，根据上述调整公司拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见《章程修订案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 7 日 10:00 于江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路
9 号公司会议室，召开无锡三立轴承股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-030

三、备查文件目录

《无锡三立轴承股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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