公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-017

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：华英证券
无锡三立轴承股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈立言

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举沈立言为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司董事会换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司设董事长一名，董事长由董事会选举产生。现提名董事沈立言为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满

公告编号：2024-017

之日止。沈立言先生不属于失信联合惩戒对象也未被列为失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任沈立言为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任沈立言为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。沈立言先生不属于失信联合惩戒对象也未被列为失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王勇为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司副总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任王勇为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王勇先生不属于失信联合惩戒对象也未被列为失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈燕敏为公司副总经理的议案》

公告编号：2024-017

1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司副总经理应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任陈燕敏为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈燕敏女士不属于失信联合惩戒对象也未被列为失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈燕敏为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员换届选举，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人应由董事会审议并决定聘任。现提名聘任陈燕敏为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈燕敏女士不属于失信联合……
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