公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-007

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：华英证券
无锡三立轴承股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836743 三立股份 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所黄思思、李纪妍律师。
（七）会议地点

江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路 9 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2024年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡三立轴承股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《无锡三立轴承股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2024-007

《公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

《公司 2024 年度财务预算方案》
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字[ 2024 ]第 00265
号《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润 1,950,434.81 元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计可分配利润为 26,883,784.55 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利0.25 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（七）审议《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于公司 2024 年度向银行借款暨关联担保的议案》

议案内容详见2024年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡三立轴承股……
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