公告日期：2022-09-26

证券代码：836743 证券简称：三立股份 主办券商：华英证券
无锡三立轴承股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈立言
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）的议
案》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》，本议案具体
内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《无锡三立轴承股份有限公司 2022 年员工 持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东沈立言、陈燕敏、无锡意玖投资企业（有 限合伙）、王勇回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：

审议《公司 2022 年度员工持股计划授予的参与对象名单》，本议案具体内
容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn)上披露的《无锡三立轴承股份有限公司 2022 年度员工 持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东沈立言、陈燕敏、无锡意玖投资企业（有 限合伙）、王勇回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》1.议案内容：

审议《无锡三立轴承股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》，本
议案具体内容详见公司于 2022 年9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的《无锡三立轴承股份有限公司员 工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号 2022-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东沈立言、陈燕敏、无锡意玖投资企业（有 限合伙）、王勇回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书(修订稿)的议案》1.议案内容：

审议《无锡三立轴承股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书(修
订稿)》，本议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的《无锡三立轴承股份 有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订……
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