公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-019

证券代码：836741 证券简称：中水科技 主办券商：华福证券
杭州中水科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长潘利群

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年年度审计机构》
1.议案内容：

公司已就解聘会计师事务所事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行

公告编号：2022-019

了事前沟通，征得其理解与支持，经双方协商一致，终止审计业务工作，公司不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州中水科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

杭州中水科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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