公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：836741 证券简称：中水科技 主办券商：华福证券
杭州中水科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席邹利洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年的工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报
告》，对 2021 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2021 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《2021 年度财务决算报告》，会
议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告正文及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-007

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕4163 号《杭州中水科技股份有限公司审计报告》，公司 2021 年度亏损。本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度的审计服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州中水科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2022-007

杭州中水科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日

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