公告日期：2021-11-22

杭州中水科技股份有限公司章程

杭州中水科技股份有限公司

章 程

中国·杭州

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24

第六章 经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、内部审计、利润分配 ......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 利润分配 ......34

第三节 内部审计 ......36

第四节 会计师事务所的聘任 ......36

第九章 投资者关系管理 ......37
第十章 通知和公告......38

第一节 通 知......38

第二节 公 告......38

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39

第十二章修改章程......41
第十三章附则......41

杭州中水科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护杭州中水科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由杭州中水水力发电设备有限公司整体变更设立，经杭州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：杭州中水科技股份有限公司

第四条 公司住所：杭州市桐庐县富春江镇芝厦商贸街 200 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4,393.50 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、和谐、优质、创新。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备制造；货物进
出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；金属结构销售；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械设备研发；机械设备销售；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；环境保护专用设备销售；海洋工程装备销售；海洋工程装备制造；隧道施工专用机械销售；隧道施……
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