公告日期：2024-12-25

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-094

无锡吉冈精密科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 年发生 （2024）年年初 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 金额 至披露日与关联 生金额差异较大的原因
方实际发生金额

购买原材料、 - - - -

燃料和动力、
接受劳务

销售产品、商 - - - -

品、提供劳务

委托关联方销 - - - -

售产品、商品

接受关联方委 - - - -

托代为销售其
产品、商品

因下一年度计划扩大生
其他 向关联方借款 50,000,000.00 35,500,000.00 产规模需要。

合计 - 50,000,000.00 35,500,000.00 -

（二） 关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名 目前的职业和职务 住所 关联关系 信用情况

称姓名

周延 董事长、总经理 江苏省无锡市梁 公司实际控制人、 不是失信被执行
溪区清扬康臣 董事长、总经理 人

2、其他关联方

关联方名 目前的职业和职务 住所 关联关系 信用情况

称姓名

营业部海外营销副总经 江苏省无锡市梁 实际控制人之一 不是失信被执行
周斌 理 溪区风华里 致行动人、与周延 人

为姐弟关系

二、 审议情况
（一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 20 日，公司独立董事召开第三届董事会 2024 年第五次独立董事专门
会议，审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议 案发表了同意的意见。

2024 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预
计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
关联董事周延、张玉霞回避表决；本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
2024 年 12 月 23 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于预
计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、公司实际控制人周延，为公司提供借款，不收取费用。

2、实际控制人之一致行动人周斌为公司提供额度内借款，将以市场化定价为原则， 利率根据同等条件下市场化利率水平确定价格公……
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