公告日期：2024-09-18

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-063
无锡吉冈精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周延

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对 1
人已获授但尚未解除限售合计 12,000 股的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本激励计划中 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对 4人已获授但尚未行权合计 184,000 份的股票期权进行注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号2024-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成 2023 年度权益分派实施，董事会根据公司《2022 年股权激
励计划（草案）（更正后）》的相关规定以及 2022 年第六次临时股东大会的授权，对 2022 年股权激励计划的股票期权的首次及预留行权价格、限制性股票首次及预留回购价格进行调整。

公司 2022 年股权激励计划中调整后首次及预留授予股票期权的行权价格由3.455 元/份调整为 3.297 元/份，调整后首次及预留授予限制性股票的回购价格由 3.455 元/股调整为 3.297 元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因……
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