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发表于 2024-08-29 18:09:37 股吧网页版
吉冈精密:第三届监事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-29


证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2024-057
无锡吉冈精密科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席俞冬梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-058)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-059)。

根据北京证券交易所半年度披露及编制相关规定,公司监事会对公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》进行了审核,并发表意见如下:
(1)2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2024 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事不存在对 2024 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况;

(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》有关规定,结合募集资金存放和实际使用情况,公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-060)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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