公告日期：2025-01-03

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-001

河北瑞星燃气设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谷红军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
78,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东谷红军、谷红民、郑州恒璋贸易有 限公司回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 78,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东谷红军回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于预 0 0% 0 0% 0 0%

计 2025

年日常

性关联

交易的

议案

（三） 关于向 0 0% 0 0% 0 0%

银行申

请综合

授信额

度的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：连莲、王雪莲
（三）结论性意见

经验证、本次会议的召集、……
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