公告日期：2024-11-18

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-073

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱光达先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
33,006,553 股，占公司有表决权股份总数的 72.3427%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,553 股，占公司有表决权股份总数的 0.0144%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管牛东卓、张海文列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名朱光达先生、朱全海 先生、夏旭旦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失 信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事 会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。
（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名过庆先生、何锦东先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照 《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。
（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名袁经纬、丁伟驰为公 司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照 《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决……
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