公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-020

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认股东向公司出租房屋暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，承租控股股东孔飞在上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室的房屋，房屋用途为办公，建筑面积为 254 平方米，装修情况
为精装修，租金为六万元每月，支付方式为季付，租赁期限为 2024 年 9 月 1 日
至 2029 年 8 月 31 日为止，租赁期内的水、电、气等使用费用由公司自行承担。
同意票 33,800,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润总计 38,351,004.87 元人民
币。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司目前总股本为 33,800,000.00 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日的应分配股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.33 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 18,015,400.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-020

普通股同意股数 33,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 1……
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